Омские мошенники похитили у банков более 230 миллионов

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и двух его сообщниц-бухгалтеров, которые обвиняются в хищении денег в особо крупном размере с помощью махинаций в сфере банковского кредитования. В деле зафиксировано 155 эпизодов мошенничества. Банкам нанесен материальный ущерб в размере более 229 млн руб.

С сентября 2006 года по ноябрь 2008-го 48-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортными перевозками, вместе с двумя женщинами, работающими на этом же предприятии бухгалтерами, предлагали нуждающимся в денежных средствах людям за вознаграждение в размере от 500 руб. до 10-15 тыс. руб. предоставить им свои паспортные данные (копии паспортов, свидетельство ИНН) для оформления банковских кредитов.

Обвиняемые оформляли на заемщиков новые трудовые книжки, куда вносили ложные сведения о месте работы и занимаемой должности, в том числе в указанном предприятии, справки с завышенными суммами их доходов, необходимых для получения кредитов. Количество заемщиков составило 309 человек, ими оказались жители не только Омска и Омской области, но и жители соседних регионов.

Банковские кредиты были оформлены в двух крупных банках Омска. Проценты по кредитам обвиняемые выплачивали банкам на протяжении 6 месяцев, после чего выплаты прекращались. Сотрудники одного из банков обратились в полицию.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены около 900 человек, проведены опознания, очные ставки, обыски, изъята необходимая документация, в том числе кредитные досье в банках, получены заключения 45 судебно-криминалистических экспертиз. В результате предпринимателю и двум бухгалтерам предъявлено обвинение по 155 эпизодам мошенничества.

Своими незаконными действиями обвиняемые причинили банкам материальный ущерб в размере более 229 млн руб.

В ходе следствия потерпевшим возмещен материальный ущерб на сумму 78 млн 51 тыс. 175 руб. На имущество обвиняемых наложен арест.

Объем уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере) составил 194 тома, объем обвинительного заключения – 30 томов. Дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

За совершение подобных преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Источник: РИА ОмскПресс

Источник картинки: m.gazeta.a42.ru